AML Consulting - AML Consulting - Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Outras notícias

  • A Receita Federal no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

    Saiba Mais
  • BC aplicou R$ 695 milhões em multas a instituições supervisionadas desde 2014

    Saiba Mais
  • Luta do Brasil contra corrupção é exemplo para o mundo, diz professor de Columbia

    Saiba Mais
Artigos de Editorial Notícias do Radar
425.161

envolvidos em crimes econômicos

13.026

Identificados na
Lava Jato

300.845

Pessoas Politicamente Expostas

18.647

Usuários do Treinamento Online

Risk Money Monitor

Detecte rapidamente operações suspeitas

Saiba Mais

Risk Money Due Diligence

Mais de meio milhão de perfis cadastrados

Saiba Mais

Educação corporativa

Seu time preparado e sempre atualizado

  • Treinamento Online

    Conteúdos produzidos no formato de quadrinhos, divididos por segmentos do mercado financeiro para possibilitar a transmissão de informações indispensáveis a todos os profissionais, de forma rápida e agradável.

    Saiba Mais
  • Palestras in company

    Desenvolvidas em conformidade com as melhores práticas de mercado, as palestras atendem às exigências de treinamento e reciclagem periódicas, sempre de acordo com o disposto nas legislações e regulamentações vigentes.

    Saiba Mais
  • Curso Avançado

    Com o conteúdo mais avançado do mercado, o curso concilia os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam nas atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

    Saiba Mais

Consultoria

Solução personalizada para sua instituição

• Diagnóstico de maturidade das políticas, normas e controles internos existentes;
• Identificação de gaps e pontos de não conformidade;
• Apresentação de planos de ação para aprimoramento e monitoramento das atividades;
• Apoio na implementação das melhores práticas.

Saiba Mais