Prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes

Programe-se: Curso exclusivo da AML Consulting no Rio de Janeiro

OPERAÇÃO HERMES

Polícia do RJ desbarata quadrilha que fraudava contracheques

OPERAÇÃO GÊNESIS

Fronteira mato-grossense é fechada durante megaoperação

Revistas

Conheça os títulos criados pela AML Consulting e Qualidade em Quadrinhos:

- Lavagem de Dinheiro... Isso é Seguro?

- Segurança Pessoal... A Chave é a Prevenção!

- Lavagem de Dinheiro... Isso é Problema Meu?

- A importância da Segurança da Informação

• MÁFIA CALABRESA

  Nova operação na Itália termina com mais 64 mafiosos detidos

• REPATRIAÇÃO DE ATIVOS

  Gafi quer regular repatriação para evitar a Lavagem de Dinheiro

• Monitoração de Mídias

  Serviço online identifica pessoas acusadas de envolvimento com atividades ilícitas

Radar Destaques

• MPF investiga desvio de verbas destinadas a municípios atingidos por enchentes

• Revistas AML Consulting e Qualidade em Quadrinhos

• Curso de Especialização em SP - 9 a 11 de agosto

• Por terra, água e ar, fronteira mato-grossense com a Bolívia é fechada durante megaoperação

• MP denuncia 40 por desvio de R$ 30 mi em recursos federais

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