AML Consulting - Rio ocupa quarto lugar em ranking com maior número de envolvidos na Lava Jato

Rio ocupa quarto lugar em ranking com maior número de envolvidos na Lava Jato


O Rio de Janeiro está em quarto lugar com maior número de políticos eleitos e nomeados, bem como de executivos de empresas públicas e autarquias da União, vinculados a Lava Jato, com 7% do total dos nomes envolvidos nos últimos oito anos. O estado fica atrás do Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os dados são do AML Consulting, bureau de serviços de prevenção à lavagem de dinheiro.


Dentre as Pessoas Expostas Politicamente, os dois rankings consideram apenas os titulares, indivíduos que ocupam ou já ocuparam cargos, empregos ou funções públicas de relevância. As PEPs titulares podem ser pessoas eleitas, como governadores e prefeitos, ou nomeadas, como ministros, reitores de universidades e presidentes de empresas públicas. A Lista PEP da AML segue as recomendações do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro (Gafi), metodologia que contempla uma seleção mais ampla do que determina a regulamentação vigente, expressa através da Circular 3.461/09, Carta-Circular 3.430/10 e Circular 3.654/13.



Monitor Digital
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