AML Consulting - São Paulo lidera ranking de crimes econômicos e ocupa 2º lugar na lista da Lava Jato

São Paulo lidera ranking de crimes econômicos e ocupa 2º lugar na lista da Lava Jato


São Paulo é o estado com maior número de políticos eleitos e nomeados, bem como de executivos de empresas públicas e autarquias da União, vinculados a crimes econômicos, com 10% do total dos nomes envolvidos nos últimos oito anos. O maior estado do país também é destaque no ranking de nomes envolvidos na Lava Jato, com mais de 8%, praticamente empatado com o Rio Grande do Sul. Os dados são da AML Consulting, maior bureau reputacional e líder nacional no mercado de soluções e serviços de prevenção à lavagem de dinheiro.


Dentre as Pessoas Expostas Politicamente, os dois rankings consideram apenas os titulares, indivíduos que ocupam ou já ocuparam cargos, empregos ou funções públicas de relevância. As PEPs titulares podem ser pessoas eleitas, como governadores e prefeitos, ou nomeadas, como ministros, reitores de universidades e presidentes de empresas públicas. A Lista PEP da AML segue as recomendações do Gafi (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro), metodologia que contempla uma seleção mais ampla do que determina a regulamentação vigente, expressa através da Circular 3.461/09, Carta-Circular 3.430/10 e Circular 3.654/13.


Veja os rankings:


PEPs titulares envolvidas em crimes econômicos


1º SP (1.234 PEPs ou 9,7%)


2º DF (874 PEPs ou 6,9%)


3º BA (752 PEPs ou 5,9%)


4º MG (718 PEPs ou 5,6%)


5º PR (597 PEPs ou 4,7%)


PEPs titulares envolvidas na Lava Jato


1º DF (223 PEPs ou 24,3%)


2º SP (75 PEPs ou 8,1%)


3º RS (74 PEPs ou 8%)


4º RJ (65 PEPs ou 7%)


5º BA (57 PEPs ou 6,2%)



Canal Executivo
https://canalexecutivoblog.wordpress.com/2017/06/07/sao-paulo-lidera-ranking-de-crimes-economicos-e-ocupa-2o-lugar-na-lista-da-lava-jato/