Nos dias 9, 10 e 11 de agosto de 2010, a AML Consulting vai ministrar na ABBC o seu curso exclusivo de Formação e Especialização em Prevenção aos crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
Trata-se de um curso prático destinado à capacitação dos profissionais para a utilização das ferramentas de monitoramento de operações, realização de investigações adequadas ao nível de risco das operações e situações suspeitas, melhores técnicas de elaboração dos relatórios de investigação a serem apresentados aos comitês executivos e realização das devidas comunicações ao COAF, conforme previsto na legislação vigente.
Programação:
1o. Dia: Formação
• 09h00 às 18h00
2o. Dia: Especialização
• 09h00 às 18h00
3o. Dia: Exercícios para fixação de aprendizado
• 09h00 às 18h00
Local:
Associação Brasileira de Bancos - ABBC
Av. Paulista, 949 – 6º Andar
São Paulo - SP
Mais informações:
eventosabbc@abbc.org.br
ou
http://www.abbc.org.br/m5.asp?cod_noticia=6421&cod_pagina=1192
