Nos dias 3 e 4 de agosto de 2010, a AML Consulting vai ministrar na ABERJ o seu curso exclusivo de Formação e Especialização em Prevenção aos crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
Trata-se de um curso prático destinado à capacitação dos profissionais para a utilização das ferramentas de monitoramento de operações, realização de investigações adequadas ao nível de risco das operações e situações suspeitas, melhores técnicas de elaboração dos relatórios de investigação a serem apresentados aos comitês executivos e realização das devidas comunicações ao COAF, conforme previsto na legislação vigente.
Programação:
03/08/2010 - Formação
• 09h00 às 18h00
04/08/2010 - Especialização
• 09h00 às 18h00
Local:
Associação de Bancos do Estado do Rio de Janeiro - ABERJ
Av. Rio Branco, 81 - 19° andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
Mais informações: http://www.aberj.com.br/modules/tinycontent/index.php?id=624
Inscrições: cursos@aberj.com.br
