Radar

24/02/2010

Monitoração de Mídias - Conheça as Principais funcionalidades

A AML Consulting já disponibilizou o serviço para uso pelas áreas de compliance e de gestão de riscos das instituições obrigadas a combater os crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Principais Funcionalidades do Serviço

- Identificação de Pessoas acusadas de envolvimento com atividades ilíticas, com indicação de CPF/CNPJ

- Visualização de relacionamento entre Pessoas

- Acompanhamento diário de Notícias

- Busca direta de Pessoas na base de dados através do nome, apelido ou CPF/CNPJ

- Filtro de Notícias por Data, Período, Expressões e Palavras-Chave

- Funções de Imprimir e Enviar informações por e-mail

» Ver mais notícias

Comentários

Maria de Fátima Chagas [fatima@brs.org.br] - 21/04/2010

Gostaria de saber sobre o filtro de notícias. Como funciona.

Ediles Ana Cunico [ediles.cunico@tecnocred.com.br] - 20/07/2010

Apenas para informar que a informação - Identificação de Pessoas acusadas de envolvimento com atividades ilíticas, com indicação de CPF/CNPJ a Palavra "ilicitas" está escrita com letras invertidas. A Empresa é boa e merece nosso apoio. Ediles

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