Ambiente de Controles
Realizamos avaliação do ambiente de controles e de gestão dos riscos de lavagem de dinheiro e fraudes (diagnóstico de maturidade), avaliação de risco com base em segmentos de negócios e produtos bancários e inteligência financeira.
Para assegurar a adequada conscientização dos profissionais sobre a cultura de gestão de riscos e responsabilidades, desenvolvemos atividades de avaliação da adequação e elaboração dos programas de treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção contra fraudes e conduta ética.
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Termos Relacionados:
Cursos
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- Fraudes
- Bancos
- Susep
- PEP
- Carta-Circular 3.430
- Treinamentos
- Monitoração de Mídias
- Seguradoras
- Banco Central
- Anti Money Laundering
- Radar de Notícias
- Instituições Financeiras
- Revista
- Corretoras
- Consultoria
- Polícia Federal
- Atividades ilícitas
- CPF
- CNPJ
- Pessoas Politicamente Expostas
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