Clientes
A AML Consulting atende diretamente clientes dos mais variados portes e segmentos do mercado financeiro e, através de importantes parcerias firmadas com a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e a Associação de Bancos no Estado do Rio de Janeiro (ABERJ), tem conseguido alcançar um número cada vez maior de instituições, auxiliando-as em ações de treinamento e consultoria em prevenção e combate à lavagem de dinheiro, fraudes e outros ilícitos corporativos. Entre as diversas instituições atendidas, destacam-se:
| Action | Banif |
| Alpes | Banrisul |
| Banco ABC Brasil | BFRE (Brazilian Finance & Real Estate) |
| Banco BBM | BicBanco |
| Banco BGN | BM&F Bovespa |
| Banco BMG | BNP Paribas |
| BSMB (Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro) | Cabal |
| Banco Bonsucesso | Calyon |
| Banco Cacique | Caruana |
| Banco Capital | CBLC |
| Banco Crédit Agricole Brasil | Cecremge |
| Banco Cruzeiro do Sul | Cetelem |
| Banco CR2 | Citibank |
| Banco Daycoval | Coinvalores CCVM |
| Banco GE Capital | Concórdia |
| Banco de Brasília | Credibel |
| Banco de La Nacion Argentina | Credicarol |
| Banco de La República Del Uruguay | Crediminas |
| Banco do Brasil | Cressem |
| Banco do Estado de Sergipe | Dresdner Kleinwort |
| Banco do Nordeste do Brasil | Fiat Finanças |
| Banco Ficsa | Grupo VR |
| Banco Honda | Intra Corretora |
| Banco Nossa Caixa | Itaú BBA |
| Banco Ourinvest | Itaú S/A |
| Banco PanAmericano | Máxima CTVM Renascença DTVM |
| Banco Porto Real de Investimentos | Porto Seguro |
| Banco Pottencial | Seguros Unimed |
| Banco Schahin | Sescoop |
| Banco Sofisa | Sicoob |
| Banco Tokyo-Mitsubishi Brasil S/A | Souza Barros CCT S.A. |
| Banco Volkswagen | Unicred - São Paulo |
| Bancoob | Unicred - Norte do Paraná |
| Banestes | Walpires CTVM |
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Termos Relacionados:
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