Comunicação

Prestamos assessoria na implantação e avaliação de canal interno para comunicação de operações e situações suspeitas (hotline), bem como dos processos de comunicação aos órgãos reguladores, em conformidade com as exigências legais.

 

Termos Relacionados:
Cursos - Prevenção à Lavagem de Dinheiro - Fraudes - Bancos - Susep - PEP - Carta-Circular 3.430 - Treinamentos - Monitoração de Mídias - Seguradoras - Banco Central - Anti Money Laundering - Radar de Notícias - Instituições Financeiras - Revista - Corretoras - Consultoria - Polícia Federal - Atividades ilícitas - CPF - CNPJ - Pessoas Politicamente Expostas