Cursos e Palestras
Curso - São Paulo
Formação e Especialização em Prevenção aos crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
Trata-se de um curso prático destinado à capacitação dos profissionais para a utilização das ferramentas de monitoramento de operações, realização de investigações adequadas ao nível de risco das operações e situações suspeitas, melhores técnicas de elaboração dos relatórios de investigação a serem apresentados aos comitês executivos e realização das devidas comunicações ao COAF, conforme previsto na legislação vigente.
Próximas Turmas:
Outubro - 13 a 15
Dezembro - 6 a 8
Programação:
1o. Dia: Formação
• 09h00 às 18h00
2o. Dia: Especialização
• 09h00 às 18h00
3o. Dia: Exercícios para fixação de aprendizado
• 09h00 às 18h00
Local:
Associação Brasileira de Bancos - ABBC
Av. Paulista, 949 – 6º Andar
São Paulo - SP
Mais informações:
eventosabbc@abbc.org.br
Palestra
Capacitação em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Considerado um item básico de treinamento, obrigatório não somente aos funcionários de instituições financeiras, mas também a todos os seus prestadores de serviços, esta palestra foi elaborada com o objetivo de capacitar esses profissionais para que entendam o surgimento dos esforços internacionais de combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, até o papel que cada um deve desempenhar no combate às atividades ilícitas.
Próximas Turmas:
01 de setembro de 2010 - das 10h00 às 13h00
28 de setembro de 2010 - das 10h00 às 13h00
30 de novembro de 2010 - das 10h00 às 13h00
13 de dezembro de 2010 - das 15h00 às 18h00
Local:
Associação Brasileira de Bancos - ABBC
Av. Paulista, 949 – 6º Andar
São Paulo - SP
Mais informações:
eventosabbc@abbc.org.br
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Termos Relacionados:
Cursos - Prevenção à Lavagem de Dinheiro - Fraudes - Bancos - Susep - PEP - Carta-Circular 3.430 - Treinamentos - Monitoração de Mídias - Seguradoras - Banco Central - Anti Money Laundering - Radar de Notícias - Instituições Financeiras - Revista - Corretoras - Consultoria - Polícia Federal - Atividades ilícitas - CPF - CNPJ - Pessoas Politicamente Expostas |
