Especialização em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Trata-se de um curso prático destinado a formar os profissionais que já atuam ou que irão atuar em áreas de compliance, gestão de riscos, auditoria, inspetoria, prevenção a fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro, capacitando-os a otimizar a utilização das ferramentas de monitoração de operações, realizar investigações adequadas ao nível de risco das operações e situações suspeitas, elaborar os relatórios de investigação a serem apresentados aos comitês executivos e a realizar as devidas comunicações aos órgãos reguladores, conforme previsto na legislação vigente.

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