Formação em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

O objetivo do curso é capacitar os profissionais de instituições financeiras, seguradoras, corretoras de valores, cooperativas de crédito, consórcios e demais segmentos a identificarem operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, visando a sua comunicação aos órgãos internos de compliance e de gestão de riscos operacionais.

Últimas notícias do radar

• » Região terá comitê contra tráfico de pessoas

• » O combate à lavagem de dinheiro no Brasil

• » Polícia de São Paulo vai atrás de quem compra CNH

• » Ônibus com armamento pesado é apreendido em Foz do Iguaçu

• » PF apreende barras de ouro avaliadas em R$ 400 mil que seguiriam do Pará para Minas

+ Leia mais