Monitoração

Prestamos assessoria na seleção e na implantação de sistema de monitoração de operações, com base em níveis de risco dos portfólios de produtos e serviços disponibilizados pelos clientes, volume de transações, clientes ativos por segmento e quantidade de profissionais alocados nas áreas de gestão dos riscos de lavagem de dinheiro, fraudes e demais ilícitos corporativos.

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