Palestra de Prevenção a Fraudes

A Palestra de Prevenção a Fraudes é indicada para a conscientização dos profissionais de instituições financeiras, seguradoras, corretoras de valores, cooperativas de crédito, consórcios e demais segmentos quanto aos riscos de fraudes corporativas, fraudes praticadas por agentes externos, valores corporativos e éticos para a prevenção e combate a essa modalidade de crime e utilização de canal interno de comunicação (hotline).

Atribuições da auditoria interna e da inspetoria, principais tipos de ocorrências de fraude, análise de documentos, fraudes em canais eletrônicos, cartões de débito e crédito, cheques e cédulas e extorsão mediante sequestro são alguns dos temas tratados na Palestra de Prevenção a Fraudes, ministrada por profissionais com larga experiência em investigações corporativas.

A AML Consulting também oferece palestra exclusiva para os profissionais de seguradoras, visando o atendimento da Circular SUSEP 344/07, que dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção contra fraudes.

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