Políticas Corporativas

A AML Consulting conta com profissionais habilitados a assessorar os seus clientes na formulação das políticas institucionais e dos programas de prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção contra fraudes, na implantação de procedimentos de gestão do risco de imagem e na transmissão de recomendações técnicas com base em interpretação das normas locais e das melhores práticas de mercado.

Nossa experiência no mercado financeiro também nos habilita a oferecer assessoria na definição do escopo de atribuições das áreas de compliance, gestão de riscos, prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção contra fraudes, e respectivos fluxos de processos em relação aos profissionais das áreas de negócios, auditoria interna, comitês executivos e órgãos reguladores.

Últimas notícias do radar

• » Região terá comitê contra tráfico de pessoas

• » O combate à lavagem de dinheiro no Brasil

• » Polícia de São Paulo vai atrás de quem compra CNH

• » Ônibus com armamento pesado é apreendido em Foz do Iguaçu

• » PF apreende barras de ouro avaliadas em R$ 400 mil que seguiriam do Pará para Minas

+ Leia mais