AML Consulting - Consultoria

O diagnóstico que a sua equipe precisa

A AML Consulting oferece um atendimento exclusivo e personalizado para instituições financeiras como estratégia no aperfeiçoamento de controles internos e acompanhamento de todo o processo de execução. Presta, ainda, assessoria para os clientes na concepção das políticas institucionais e dos programas de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, na implantação de processos de gestão dos riscos regulatórios e de imagem, como também na transmissão de recomendações técnicas, com base na interpretação das normas locais e em conformidade com as melhores práticas de mercado.

Diagnóstico de maturidade

Análise dos níveis de maturidade dos procedimentos e controles internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, em conformidade com a legislação, regulamentação e melhores práticas de mercado.

Plano de ação

Indicação dos GAPs e dos aspectos que revelam não-conformidades e apresentação de Planos de Ação para o aprimoramento das atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Execução

A execução conta com a elaboração, revisão e implementação de políticas, procedimentos e controles internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e das políticas de Cadastro, KYC, KYE, KYP e KYS. Além disso, pode haver a capacitação de colaboradores para atuação em Prevenção à Lavagem de Dinheiro.