AML Consulting - Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT)

Cursos Avançados

Curso Avançado

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT)

- Você está preparado(a) para prevenir os crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo?

- Conhece profundamente a origem das preocupações com estes temas e quais foram as iniciativas adotadas em âmbito mundial para preveni-los?

- Sabe quais são as principais diretrizes das Leis 9.613/98 e 12.683/12?

- Conhece os detalhes das regulamentações do Banco Central do Brasil, CVM, Susep, Coaf e de outras autarquias?

- Consegue identificar claramente as diversas técnicas utilizadas pelos "lavadores de dinheiro"?

- Sabe como se preparar para trabalhar com a metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR)?

- Sabe como mitigar o Risco Reputacional da sua instituição?

- Sabe como elaborar um bom relatório de inteligência financeira?

- Já participou de reuniões de comitês executivos e aprendeu a lidar com imprevistos e questionamentos críticos?

Para responder estas e diversas outras questões consideradas cruciais para qualquer profissional que atua na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, a AML Consulting oferece o mais completo e abrangente curso do país, voltado para os mercados financeiro, de capitais, segurador e demais setores abrangidos por lei.

Público Alvo

Desde o seu lançamento em 2009, este curso já preparou centenas de profissionais que atuam ou que desejam atuar em áreas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Gestão de Riscos, Auditoria Interna e Inspetoria, entre outras áreas afins.

Segmentos atendidos

Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Asset Management, Fundos de Investimento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Consórcios, Seguradoras, Corretoras de Seguros, Previdência Privada, Corretoras de Valores e Corretoras de Câmbio, entre outros.

Objetivo

Trata-se de um curso que concilia, de forma bastante adequada, os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam nas atividades de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, habilitando­-os não apenas a compreender os aspectos conceituais sobre a importância dos temas, como também conhecer profundamente a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado adotadas para a implantação de políticas, procedimentos e controles internos para o monitoramento de transações e clientes, realização de investigações adequadas ao nível de risco das operações e situações suspeitas, elaboração de relatórios de inteligência financeira e na realização das devidas comunicações ao Coaf.

Conteúdo programático

O curso contempla um conteúdo programático estratégico e dinâmico, com temas relevantes e abordagens atuais, o que torna o aprendizado ainda mais efetivo.



Programação
  • Módulo I - Aspectos conceituais
  • Módulo II - Legislação e regulamentação
  • Módulo III - Melhores práticas de PLD-CFT
  • Módulo IV - Exercício prático de longa duração
Carga horária
  • 32 hora-aula
Próximas Turmas
  • 03/10/2017 a 06/10/2017 - das 9h00 às 18h00
Local
  • São Paulo - SP - Próximo ao Metrô Conceição
Investimento
  • Inscrições até 22/09/2017: R$ 3.450,00
  • Inscrições a partir de 25/09/2017: R$ 3.950,00
Mais informações
  • +55 11 5011-5956
  • +55 11 5013 3390
  • educacional@amlconsulting.com.br

Sobre o instrutor

Alexandre Botelho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Inspetoria, Compliance, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting, contribuindo com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-CFT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.

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