AML Consulting - 5 razões para utilizar uma ferramenta para mitigar risco reputacional

5 razões para utilizar uma ferramenta para mitigar risco reputacional


1 - Conheça o seu cliente, o seu fornecedor e o seu funcionário


Para avaliar a idoneidade de seus clientes e das pessoas com as quais se relaciona, é fundamental conhecer com quem a sua empresa está fazendo negócios.


2 - Otimize o tempo da sua equipe


A ferramenta auxilia as equipes de Compliance e PLD-FT a aumentar a produtividade da área e a alcançar os melhores resultados.


3 - Informe-se melhor para a tomada de decisões


O conteúdo filtrado por nossa equipe é apurado de forma rigorosa e se baseia em mais de 25 mil fontes de informações.


4 - Mantenha-se em conformidade com os órgãos reguladores


Ter acesso a uma plataforma de Due Diligence é muito importante para estar de acordo com as diretrizes e recomendações do Banco Central, GAFI, Coaf e outras entidades públicas.


5 - Utilize as melhores práticas do mercado


A Metodologia de Abordagem em Risco (ABR), diretriz recomendada pelo GAFI, é fundamental para assegurar que as medidas de controle da área sejam maiores do que os riscos identificados, como a utilização do score de risco.


Quer conhecer a ferramenta da AML Consulting? Saiba como a plataforma Risk Money Due Diligence pode ajudar a sua empresa clicando aqui.


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