AML Consulting - Lavagem de Dinheiro: sempre existiu, foi tipificada há quase 40 anos e só agora os brasileiros descobriram o que é

Lavagem de Dinheiro: sempre existiu, foi tipificada há quase 40 anos e só agora os brasileiros descobriram o que é


Conheça um pouco da história de um dos crimes mais antigos da humanidade, mas que só passou a ser criminalizado no Brasil há pouco mais de 18 anos.

Uma das pautas que vem ganhando cada vez mais visibilidade nos âmbitos nacional e internacional é o crime de lavagem de dinheiro.

E qual é o fenômeno que vem provocando a mobilização de tantas instituições e países? Uma das possíveis respostas é que o crime de lavagem de dinheiro envolveria de 2% a 5% do PIB mundial, o que acaba por impactar de maneira significativa a economia global.


Esse fenômeno faz com que as atenções estejam voltadas para a criação de organismos internacionais e para a implementação de mecanismos de controle e pressão capazes de compelir as nações a cumprirem regras rígidas de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, sob a prerrogativa da aplicação de diversas sanções e embargos.

E como surgiu a lavagem de dinheiro?

Desde o momento em que o homem começou a transgredir normas sociais e legais para obter ganhos ou benefícios ilícitos, houve a necessidade de ocultar ou dissimular a sua verdadeira origem. E é exatamente esse processo que se denomina atualmente como “lavagem de dinheiro”.

Existem diversas teorias acerca do surgimento do crime de lavagem de dinheiro no mundo contemporâneo. Segundo os autores Mandinger e Zalopany, a história da lavagem de dinheiro iniciou-se na Inglaterra, no século XVII, através da pirataria realizada em embarcações. O processo acontecia quando piratas entregavam mercadorias roubadas para navios mercadores americanos, que realizavam a venda desses produtos e, dessa forma, os piratas conseguiam integrar o dinheiro de origem ilícita.

Contudo, de acordo com a literatura, a origem da expressão “lavagem de dinheiro” veio apenas na década de 30, quando mafiosos, como Al Capone, precisavam encontrar uma fonte legítima para justificar os ganhos originados de jogos de azar, extorsão e sonegação fiscal. A saída encontrada por esses mafiosos foi a abertura de lavanderias, ou seja, um negócio legítimo onde finalmente poderiam misturar os seus ganhos ilícitos, fazendo inúmeras transações que acabariam por limpar o dinheiro sujo.

Tipificação criminal

Segundo a pesquisa científica "Lavagem de dinheiro: Ideologia da criminalização e análise do discurso", pode-se considerar a prática da lavagem de dinheiro tão antiga quanto o surgimento do homem. O fato de esconder ou disfarçar um delito praticado está ligado a uma das ações mais primitivas do ser humano. A lavagem de dinheiro é, na verdade, uma prática muito antiga - que poderia inclusive ser chamada de "o segundo crime mais antigo do mundo”, aponta a pesquisa.

Entretanto, sob a ótica legal, a lavagem de dinheiro passou a ser tipificada como crime somente a partir da década de 70, na Itália, e 80, nos Estados Unidos.

Em 1978, na Itália, época que ficou conhecida como “anos de chumbo”, um grupo de mafiosos passou a cometer crimes - atualmente considerados antecedentes à lavagem de dinheiro - para desestabilizar o governo. Essas ações levaram o país a tipificar o crime de lavagem de dinheiro e criar a Lei 59, de 21 de março de 1978, que logo foi adicionada ao Código Penal Italiano.

Já nos Estados Unidos, o termo lavagem de dinheiro (moneylaundering) foi utilizado pela primeira vez em um tribunal da Flórida no ano de 1982, quando se apurava a ocultação de bens oriundos do tráfico de drogas.

E, exatamente 20 anos após a criação da lei italiana, o Brasil finalmente tipificou o crime de lavagem de dinheiro através da Lei 9.613, de 3 de março de 1998.

Esforços internacionais

O primeiro tratado global de combate à lavagem de dinheiro foi a Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, conhecida como “Convenção de Viena”, realizada em dezembro de 1988, na Áustria, que contou com a participação dos representantes do G7.

No ano seguinte, por deliberação do referido grupo, foi criado o Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF/GAFI), um organismo intergovernamental responsável por discutir, estabelecer e disseminar as principais diretrizes globais de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, que hoje são seguidas por cerca de 190 países considerados cooperantes.

Outros tratados internacionais para prevenir e combater a lavagem de dinheiro foram consolidados desde então, como a Convenção de Estrasburgo (1990), a Convenção de Palermo (2000), a Convenção de Mérida (2003) e a Convenção de Varsóvia (2005).

Operação “Mãos Limpas”

Trata-se da maior operação até então realizada na Itália, no período de 92 a 96, que começou a partir de uma investigação de casos de corrupção, na sequência dos escândalos do Banco Ambrosiano, em 1982, que implicou a Máfia, o Banco do Vaticano e a loja maçônica P2.

As investigações foram coordenadas pelo Procurador da República Antonio Di Pietro e pelo juiz Giovanni Falcone, que acabou morto em atentado cometido pelo crime organizado. Muitos políticos cometeram suicídio quando os seus crimes foram revelados.

A operação tornou-se um grande exemplo para o mundo no combate à corrupção e ao crime de lavagem de dinheiro. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, “a Mãos Limpas pode ter sido a fonte de inspiração de muitos policiais e procuradores que atuam na Lava Jato”.

Lava Jato: a investigação verde e amarelo

Considerada a maior operação anticorrupção do Brasil, a Lava Jato tomou conta dos noticiários desde março de 2014 e as previsões indicam que as investigações devem continuar por mais dois anos.

A operação já resultou no cumprimento de centenas de mandados de busca e apreensão, condução coercitiva e prisões temporárias e preventivas, visando apurar um mega esquema de corrupção e desvio de dinheiro público envolvendo doleiros, executivos da Petrobras, empreiteiros e políticos dos mais altos escalões, cujas cifras já ultrapassam a casa dos R$ 40 bilhões.

A Lava Jato atingiu grandes proporções no país e intensificou as discussões acerca da corrupção e da lavagem de dinheiro no cotidiano dos brasileiros, que passaram a ter maior conhecimento e interesse sobre os esquemas que envolvem o submundo do crime organizado e, sobretudo, formou uma nova consciência social sobre a política e a ética no Brasil.

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