AML Consulting - Educação Corporativa

O seu time preparado e sempre atualizado

A capacitação do profissional que atua na prevenção aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro é essencial para garantir a segurança reputacional da empresa. É por essa razão que um dos pilares de atuação da AML Consulting é apoiar a instituição na tarefa de aprimorar os conhecimentos de seus colaboradores, oferecendo opções de treinamentos customizados de acordo com a necessidade de cada instituição.

Manter a equipe sempre atualizada é uma das premissas da Lei Anticorrupção, que destaca a importância da reciclagem dos colaboradores. As recomendações do GAFI também apontam para o treinamento como um dos métodos mais eficientes para combater os crimes de corrupção. Além disso, uma equipe capacitada executa melhor o dia a dia dos processos internos para identificar, avaliar, monitorar, administrar e mitigar os riscos.

Os nove cursos oferecidos pela AML Consulting são uma importante ferramenta para complementar o desenvolvimento da sua equipe na gestão de riscos reputacionais.

Treinamento Online

Acesse direto de sua instituição

O treinamento online é desenvolvido exclusivamente para o acesso na própria instituição, tornando as atividades do curso mais práticas e acessíveis de acordo com a disponibilidade da empresa. Desse modo, a rotina de trabalho dos colaboradores não é prejudicada e, sim, complementada. A plataforma pode ser gerenciada pelas áreas de RH ou Compliance e fornece relatórios de participação.

A linguagem utilizada permite que os profissionais que nunca tiveram contato com os temas recebam orientações sobre como prevenir e combater operações e situações de alto risco para o sistema financeiro. O curso também é indicado aos novos colaboradores, que podem realizar o e-learning como parte do processo admissional para conhecimento das políticas e práticas da empresa.
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Curso Avançado

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

O curso avançado oferecido pela AML Consulting concilia aspectos teóricos e práticos necessários para um aprendizado amplo e eficaz na área de prevenção à lavagem de dinheiro, um assunto que deve ser monitorado e visualizado com seriedade pelas instituições financeiras. A capacitação de colaboradores do segmento econômico-­financeiro é fundamental para a efetivação de ações que evitem não apenas a lavagem de dinheiro, mas sobretudo o zelo pela imagem reputacional da instituição.

Além disso, o aperfeiçoamento de setores que lidam com prevenção à lavagem de dinheiro é muito importante no sentido de combater o prejuízo financeiro, ajudar na identificação antecipada de problemas, potencializar os controles internos, aumentar a confiança de investidores e impulsionar o desempenho nos negócios.
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Palestras in company

Customizadas para a sua empresa

A AML Consulting realiza palestras in company com o conteúdo necessário para um aprendizado amplo sobre ações de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e corrupção. As palestras são totalmente customizadas e adequadas às políticas e aos regimentos internos da instituição participante e contam com temas relevantes para as áreas de controle, como Fraudes em Seguros, Anticorrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-CFT).

E, atendendo às exigências de treinamento e reciclagem periódicos, estão de acordo com o disposto na legislação e regulamentação vigentes. Além disso, após a avaliação final, os participantes recebem um certificado individual e/ou consolidado, para fins de auditoria e fiscalização.
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