AML Consulting - Palestra de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Anticorrupção e Fraudes em Seguros

palestra

Palestras in company

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Anticorrupção e Fraudes em Seguros

Customização para a sua empresa

A AML Consulting realiza palestras in company com todo conteúdo necessário para um aprendizado amplo sobre ações de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e corrupção.

As palestras in company são totalmente customizadas e adequadas às políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) e ao regimento interno da instituição participante. Com uma carga horária inicial de três horas e uma abordagem personalizada, a AML Consulting oferece palestras sobre temas relevantes para os profissionais das áreas de controle, como Fraudes em Seguros, Anticorrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FT).

Desenvolvida em conformidade com as melhores práticas de mercado, todo o conteúdo abordado nas palestras atendem às exigências de treinamento e reciclagem periódicos sobre os procedimentos de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, de acordo com o disposto na legislação e regulamentação vigentes.

Além disso, ao final da palestra, a AML Consulting aplica uma avaliação como forma de obtenção de certificados individuais e consolidados, documentos que podem ser exibidos em contextos de auditorias e fiscalizações pelas instituições.

Público-alvo

Todos os profissionais de instituições autorizadas a operar pelo Banco Central, CVM, Susep, Coaf, Previc e demais reguladores.