AML Consulting - PLD-FT I - INTRODUÇÃO A PLD-FT - Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT)

Cursos Avançados

PLD-FT I - INTRODUÇÃO A PLD-FT
(Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo)


Datas

19/02/2018 e 20/02/2018
26/02/2018 e 27/02/2018
(das 18h30 às 22h30)

Carga horária

16 horas

Local

Rua Carlos Villalva, 118 - 7º andar
Próximo ao Metrô Conceição - São Paulo (SP)

Inscrições

Envie um e-mail para educacional@amlconsulting.com.br

Investimento

R$ 2.200,00 (Inscrições até 15/01/2018)
R$ 2.400,00 (Inscrições a partir de 16/01/2018)

Instrutores


Alexandre Botelho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É diretor da área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da AML Consulting, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-CFT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.


Carlos Henrique Firmino de Oliveira

Policial Federal com mais de dez anos de experiência em combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Mestre em Economia pelo INSPER e graduado pela Escola Naval. Colaborador da Academia Nacional da Polícia Federal na área de Desvio de Recursos Públicos. Instrutor da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab). Docente na AML Consulting. Atualmente realiza atividades de investigação técnica e pesquisa no Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal em São Paulo, com o objetivo de aplicar e desenvolver ferramentas tecnológicas no combate à corrupção, desvio de recursos públicos, crimes financeiros e lavagem de dinheiro.


Estela Gouveia

Formada em Tecnologia em Processamento de Dados e Licenciatura em Ciências. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas Comercial e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de investigação e comunicação de operações suspeitas. Docente na AML Consulting. Atualmente atua como Coordenadora de Compliance em seguradora de grande porte, onde é responsável por Compliance, PLD-FT, Anticorrupção, Sanções e Canal de Denúncias.


Silvio V. Branco Júnior

Bacharel em Processamento de Dados e Direito e pós-graduando em Direito Tributário. Atua há mais de duas décadas na área de desenvolvimento de aplicativos para câmbio e de aplicativos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, prestando consultoria a diversas instituições financeiras nas rotinas de inspeção remota (SISCOM e FRIDs). Docente na AML Consulting.