AML Consulting - Escândalos fazem Justiça Federal em Brasília reforçar atuação contra a lavagem de dinheiro

Escândalos fazem Justiça Federal em Brasília reforçar atuação contra a lavagem de dinheiro


Será criada uma segunda Vara especializada no assunto

O Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região decidiu ampliar a estrutura dedicada aos casos de lavagem de dinheiro. Será criada uma segunda Vara especializada no tema. Atualmente, existe uma única na estrutura do TRF1 – a 10ª Vara Federal, onde tramitam investigações importantes como a Sépsis e Cui Bono, que apuram fraudes na administração de recursos do Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS), vinculado à Caixa, e levaram para a cadeia, entre outros, os ex-ministros Geddel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, além do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. Ainda não foi definida a data para a implementação da medida.


 



Época :
http://epoca.globo.com/politica/expresso/noticia/2017/07/escandalos-fazem-justica-federal-em-brasilia-reforcar-atuacao-contra-lavagem-de-dinheiro.html

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