AML Consulting - Os tentáculos internacionais da Lava Jato, a operação que já chegou a 3 continentes

Os tentáculos internacionais da Lava Jato, a operação que já chegou a 3 continentes


O ex-presidente peruano Ollanta Humala teve a sua prisão preventiva decretada na última quinta-feira por envolvimento em um esquema ilegal com a construtora Odebrecht. Em fevereiro, outro ex-presidente do país, Alejandro Toledo, também teve a prisão determinada pela Justiça pelo mesmo motivo.


Os ex-presidentes do Peru não são os únicos alvos internacionais que surgem dos desdobramentos da Operação Lava Jato, que completou três anos em março. As investigações cruzaram as fronteiras, chegando a países da África, Europa e Américas, e estão ligadas principalmente às atividades ilegais da Odebrecht.


A América Latina é o principal alvo das ações da empresa. E, fora do Brasil, o Peru está mais avançado nas investigações. Mas há ações em outros países, por exemplo no Panamá, onde o governo proibiu a construtora de participar de licitações no país; e no Equador, que bloqueou R$ 40 milhões milhões em pagamentos de serviços à companhia brasileira.


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Já em El Salvador, a Odebrecht diz ter doado US$ 5,3 milhões (R$ 17 milhões) ao caixa dois da campanha à presidência de Mauricio Funes, eleito em 2009, e hoje está exilado na Nicarágua. Em Portugal, investigadores também têm cooperado com a Lava Jato desde que encontraram ligações da Odebrecht com o ex-premiê José Sócrates - preso preventivamente em 2014 por suspeita de corrupção.


Obras suspensas


Os casos de corrupção no exterior começaram a ficar mais claros no final do ano passado, quando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) suspendeu o financiamento de US$ 3,6 bilhões para 16 obras na América Latina após a descoberta de subornos a políticos estrangeiros.


Dali, a investigação também chegou aos Estados Unidos, onde o grupo Odebrecht e a Braskem aceitaram pagar US$ 3,5 bilhões (R$ 11,2 bilhões) em multa num acordo de leniência com o Departamento de Justiça do país (DOJ, na sigla em inglês).


Segundo o DOJ, as empresas vinham usando uma unidade secreta na Odebrecht, apelidada de "departamento de propina", para pagar mais de US$ 1 bilhão (R$ 3,2 bilhões) a funcionários de governos de três continentes.


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Através do "departamento da propina", a Odebrecht pagou US$ 788 milhões, e a Braskem, sua subsidiária, distribuiu US$ 250 milhões a funcionários de governos de 11 países, de acordo com o DOJ.


Suíça e Estados Unidos se envolveram nessa investigação porque, numa tentativa de esconder o suborno, as empresas usaram sistemas bancários internacionais, entre eles o americano e suíço.


Com a repercussão da operação Lava Jato e casos internacionais começando a surgir, promotores de mais de uma dezena de países pediram no início deste ano ajuda ao Ministério Público brasileiro para investigar suspeitos em seus respectivos países.



Uol:
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2017/07/17/os-tentaculos-internacionais-da-lava-jato-a-operacao-que-ja-chegou-a-3-continentes.htm

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