AML Consulting - Risk Money

O que é

O Risk Money Management System é uma plataforma exclusiva, desenvolvida pela AML Consulting, que se destina a auxiliar as instituições no cumprimento das Leis 9.613/98 e 12.683/12, oferecendo o suporte completo para acessarem informações relevantes sobre pessoas e organizações acusadas de envolvimento com os crimes de lavagem de dinheiro, fraude e qualquer outra infração penal, PEPs e seus relacionados, bem como pessoas associadas ao terrorismo e o seu financiamento.

Referência no mercado financeiro, o Risk Money Management System está em conformidade com a Recomendação 1 do Gafi sobre Abordagem Baseada em Risco – ABR (Risk Based Approach - RBA).

Por que utilizar?

  • Evitar negócios com pessoas ou instituições envolvidas com atividades ilícitas e prevenir o risco reputacional
  • Atender as exigências dos órgãos reguladores e supervisores de mercado: Banco Central, Susep, CVM, Previc, Coaf, BSM, Iphan, Anbima;
  • Conhecer efetivamente o seu cliente, funcionário, fornecedor e parceiro.
Risk Money management system

Risk Money Due Diligence

Mais de meio milhão de perfis cadastrados

Trata-se de um de banco de dados indispensável para as áreas de gestão de riscos e compliance mitigarem os riscos regulatórios e de imagem de forma eficaz e assertiva.

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Risk Money Monitor

Detecte rapidamente operações suspeitas

Trata-se de um sistema de monitoramento de transações financeiras e cadastros de clientes para identificação de operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro, entre outras funcionalidades.

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