AML Consulting - Risk Money Due Diligence

O que é

É o maior e mais completo banco de dados reputacional da América Latina, criado a partir de mais de 25 mil fontes de informações.

Através de um elaborado processo de mineração de dados, dezenas de profissionais capacitados filtram para você somente as informações reputacionais de interesse da sua empresa ou instituição financeira.

O que você e sua empresa ganham com isso? Automação e agilidade em seus processos de análises e monitoramento de cadastros, redução de custos, suporte técnico especializado e compartilhamento de melhores práticas de mercado.

  • Listas Restritivas Nacionais

    Perfis identificados na mídia e em listas restritivas nacionais envolvidos em crimes econômicos e infrações penais antecedentes à lavagem de dinheiro, com CPF/CNPJ, bem como o cadastro de seus respectivos sócios e empresas, para auxilio no processo de busca pelo beneficiário final.

  • Lista PEP
    (Pessoas Politicamente Expostas)

    É a Lista PEP mais abrangente e completa do mercado, fornecendo perfis de Titulares e Relacionados em todo o território nacional, elaborada em total conformidade com as exigências da legislação e regulamentação vigentes, melhores práticas e com os critérios estabelecidos pelos organismos internacionais.

  • Listas Restritivas Internacionais

    Informações de pessoas e organizações acusadas de envolvimento com terrorismo e o seu financiamento, de acordo com as normas internacionais do GAFI.

  • Pesquisa de Processos Judiciais

    Acesso adaptado com informações sobre processos judiciais em diários oficiais de abrangência nacional.

  • Lista Socioambiental

    Base de dados com informações abonadoras e desabonadoras sobre pessoas jurídicas, para o cumprimento da legislação ambiental, social e trabalhista, conforme parâmetros adotados na Política de Responsabilidade Socioambiental.

Diferenciais da solução

  • Mais de 800 mil perfis cadastrados
  • Abordagem Baseada em Risco
  • Mais de 80% de perfis com CPF e CNPJ
  • Cadastro de sócios e empresas
  • Mais de 25 mil fontes monitoradas
  • Due Diligence Reputacional
  • Atualização dos dados em Tempo Real
  • Mineração de dados efetuada por equipe especialista
  • Identificação de pessoas de especial atenção

Onde utilizar