AML Consulting - Risk Money Due Diligence

O que é

É o maior e mais bem elaborado banco de dados reputacional do país, oferecendo informações cuidadosamente filtradas por dezenas de profissionais capacitados a partir de mais de 25 mil fontes de informações.


O Risk Money Due Diligence é dividido em 5 módulos:

Listas Restritivas Nacionais Perfis identificados na mídia e em listas restritivas nacionais envolvidos em crimes econômicos e infrações penais antecedentes à lavagem de dinheiro, com CPF/CNPJ, bem como o cadastro de seus respectivos sócios e empresas, para auxilio no processo de busca pelo beneficiário final.
Lista PEP
(Pessoas Politicamente Expostas)
É a Lista PEP mais abrangente e completa do mercado, fornecendo perfis de Titulares e Relacionados em todo o território nacional, elaborada em total conformidade com as exigências da legislação e regulamentação vigentes, melhores práticas e com os critérios estabelecidos pelos organismos internacionais.
Listas Restritivas Internacionais Informações de pessoas e organizações acusadas de envolvimento com terrorismo e o seu financiamento, de acordo com as normas internacionais do GAFI.
Pesquisa de Processos Judiciais Acesso adaptado com informações sobre processos judiciais em diários oficiais de abrangência nacional.
Lista Socioambiental Base de dados com informações abonadoras e desabonadoras sobre pessoas jurídicas, para o cumprimento da legislação ambiental, social e trabalhista, conforme parâmetros adotados na Política de Responsabilidade Socioambiental.

Somente o Risk Money Due Diligence tem:

  • Mais de 700 mil perfis de especial atenção cadastrados e identificados com CPF e CNPJ;
  • Score de Risco de cada perfil, auxiliando nossos clientes a implementarem a Metodologia de Abordagem Baseada em Risco, de acordo com a Recomendação 1 do Gafi;
  • Cadastro de sócios e empresas de pessoas politicamente expostas ou associadas a informações desabonadoras;
  • Informações estruturadas que auxiliam nossos clientes na busca pelo beneficiário final e na mitigação de risco de imagem de suas empresas;
  • Conteúdo cuidadosamente filtrado por dezenas de profissionais especializados em mais de 25 mil fontes de informações;
  • Inclusão de notícias e informações em tempo real;
  • Classificação dos perfis em até 40 infrações penais ou crimes econômicos.
  • Score de Risco

  • Conheça seu Cliente

  • Conheça seu Funcionário

  • Conheça seu Fornecedor

  • Monitoração de Mídias

  • Eficiência Operacional

  • Due Diligence

  • Lista PEP