AML Consulting - Risk Money Monitor

Risk Money Monitor

Risk Money Monitor

Detecte rapidamente operações suspeitas

De acordo com a legislação e regulamentações vigentes e com o intuito de supervisionar o risco reputacional das empresas, o Risk Money Monitor auxilia as instituições no acompanhamento de transações financeiras e cadastrais de seus clientes. O monitoramento feito pela ferramenta disponibiliza informações sobre atividades atípicas e que podem estar relacionadas à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou fraudes.

O acompanhamento das transações na plataforma pode ser adaptado conforme as demandas e necessidades do usuário. O sistema gera apenas as informações e alertas relevantes ao regimento interno e a política de PLD (Prevenção à lavagem de dinheiro) da instituição. Dessa maneira, a interface do Risk Money Monitor oferece um campo para o usuário criar normas a serem estabelecidas durante o monitoramento de informações.
  • Monitoramento

  • ALERTAS

  • Análise

  • Comunicação ao coaf

Diferenciais

  • Metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR), de acordo com a Recomendação 1 do GAFI.
  • Ferramenta totalmente em português;
  • Comunicações automatizadas ao Coaf;
  • WorkFlow customizado, de acordo com a estrutura, segmento e produtos de cada instituição;
  • Elaboração de dossiês;
  • Identificação de clientes incluídos em listas restritivas oficiais;
  • Workflow dos processos de análise / investigação, deliberação e comunicação;
  • Parametrização;
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