AML Consulting - Sobre a AML Consulting - Quem Somos

Quem Somos

A AML Consulting é o maior bureau reputacional da América Latina e se dedica à oferta de produtos e serviços destinados a apoiar os seus clientes nas atividades de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, corrupção e fraudes.

Além disso, a AML é idealizadora do IPLD, o Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

No campo de Educação Corporativa, a AML Consulting já capacitou 20 mil profissionais, com palestras, cursos e treinamentos Online, e lançou ainda vários títulos no formato de quadrinhos sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, fraudes e segurança pessoal e que deram origem à sua própria ferramenta de e-learning, com dezenas de milhares de exemplares e logins comercializados junto a centenas de instituições financeiras atendidas.

Contando ainda com a vasta experiência das suas equipes de gestão de riscos e também com a sua vocação tecnológica, a AML Consulting se orgulha de ser a empresa responsável pela concepção e disponibilização de uma das mais assertivas ferramentas destinadas às atividades de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraudes. Trata-se do Risk Money Management System, uma poderosa plataforma, altamente estruturada, capaz de fornecer informações objetivas sobre pessoas e organizações acusadas de envolvimento com infrações penais, PEPs e seus relacionados e pessoas envolvidas com financiamento do terrorismo, além de monitorar transações financeiras atípicas.

Valores

  • Tecnologia é indispensável. Pessoas fazem a diferença.
  • Inovação é o que nos motiva.
  • Orgulho do que fazemos.
  • Estar bom não basta.
  • Fazer o que é certo é uma obrigação.

Clientes

Abaixo, seguem alguns dos segmentos de atuação da AML Consulting:

  • Agências de Fomento
  • Bancos
  • Cooperativas de Crédito
  • Assets
  • Cartões de Crédito
  • Corretoras de Câmbio e Mercadorias
  • Corretoras de Valores e DTVMs
  • Factorings
  • Meios de Pagamento
  • Financeiras
  • Fundos de Investimento
  • Seguradoras

Equipe

Nossa Equipe

Nós acreditamos que uma equipe empenhada e capacitada faz toda a diferença. Por essa razão, contamos com profissionais altamente qualificados e conhecedores da complexidade do ambiente de negócios e dos artifícios que visam a ocultação de bens, direitos e valores oriundos de infrações penais. Dessa forma, conseguimos apoiar os clientes em diversos processos que objetivam a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.