AML Consulting - Sobre a AML Consulting - Quem Somos

Quem Somos

Fundada em 2009, a AML é o maior bureau reputacional da América Latina, além de oferecer tecnologia e serviços para Gestão de Riscos Reputacional e Legal.

Onde atuamos


Abaixo, seguem algumas das áreas de atuação da nossa empresa:

  • Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
  • Due Diligence
  • Gestão de Riscos
  • Prevenção de Perdas
  • Cadastro
  • Compliance
  • Socioambiental
  • Crédito
  • Compras
  • Fraudes
  • Jurídico
  • Gestão de
    Pessoas e Fornecedores

Nossos Clientes

Segmentos de atuação

- Empresas obrigadas a manter um Programa de Integridade (Compliance) para o cumprimento da Lei Anticorrupção, tais como:
- Construtoras,
- Companhias aéreas,
- Telecomunicações,
- Indústrias, entre outros segmentos;

- Qualquer Instituição dos mercados financeiro, de capitais e de valores obrigadas a cumprir as Leis 9.613/98 e 12.683/12 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens e Valores, tais como:
- Bancos,
- Cartões de Crédito,
- Seguradoras,
- Corretoras de Câmbio e de Valores,
- Cooperativas de Crédito,
- Arranjos de Pagamento,
- Financeiras,
- Montadoras,
- Assets,
- Agências de Fomento,
- Previdência Privada e Complementar,
- Factorings,
- Fundos de Investimento,
- Bens de luxo, entre outros.