AML Consulting - Sobre a AML Consulting - Quem Somos

Quem Somos

Fundada em 2009, a AML Consulting é o maior bureau reputacional da América Latina, oferecendo para seus clientes produtos e serviços com alta qualidade para gestão de riscos reputacional e legal.

Onde atuamos


Abaixo, seguem algumas das áreas de atuação da nossa empresa:

  • Prevenção à Lavagem de Dinheiro
  • Due Diligence
  • Gestão de Riscos
  • Cadastro
  • Compliance
  • Socioambiental
  • Crédito
  • Compras
  • Fraudes
  • Jurídico
  • Gestão de
    Pessoas e Fornecedores
  • Análise de
    Prospects e Investidores

Clientes

Principais segmentos

Bancos, Cartões de Crédito, Seguradoras, Corretoras de Câmbio e Mercadorias, Corretoras de Valores, Cooperativas de Crédito, Meios de Pagamento, Financeiras, Assets, Agências de Fomento, Factorings, Fundos de Investimento, Construtoras, Bens de luxo, Companhias aéreas, Telecomunicações, entre outros.