AML Consulting - Abordagem Baseada em Risco é diferencial no Sistema de PLD da AML

Abordagem Baseada em Risco é diferencial no Sistema de PLD da AML


Você sabia que a AML Consulting possui um sistema completo de prevenção à lavagem de dinheiro, em conformidade com a Metodologia de Abordagem Baseada em Risco? 

 

Risk Money Monitor:

 

Sistema de monitoramento de cadastros e operações para detecção de situação suspeita de lavagem de dinheiro, contendo:

 

- Score de risco para cada alerta gerado, resultantes da composição das regras para detecção de situação suspeita e das listas restritivas contidas no sistema;

 

- Parametrização das regras de geração de alertas, incluindo a customização do score de risco de cada regra;

 

- Comunicações ao Coaf - automáticas ou resultantes da deliberação do Comitê Executivo;

 

- Identificação de clientes incluídos em listas restritivas oficiais com score de risco;

 

- Workflow customizado dos processos de análise, investigação, deliberação e comunicação;

 

- Interface otimizada para elaboração de dossiês.

 

 

Risk Money Database:

 

Com mais de meio milhão de perfis cadastrados, o Risk Money Database é o maior e mais completo banco de dados para mitigação de risco reputacional do país, contendo:

 

- Score de Risco de cada perfil;

 

- Identificação de CPF/CNPJ dos perfis cadastrados;

 

- Mais de 200 mil Pessoas Politicamente Expostas;

 

- Mais de 360 mil perfis de pessoas e organizações envolvidas em crimes econômicos e infrações penais divulgadas na mídia ou através da determinação de seus sócios e empresas;

 

- Perfis de pessoas jurídicas para o cumprimento da legislação ambiental, social e trabalhista, conforme parâmetros adotados na Política de Responsabilidade Socioambiental.

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