AML Consulting - Risk Money Due Diligence: a tecnologia inteligente no auxílio das instituições

Risk Money Due Diligence: a tecnologia inteligente no auxílio das instituições


A única plataforma que disponibiliza perfis com CPF/CNPJ e identificação de score de risco (ABR), diretriz recomendada pelo GAFI/FAT.

Na busca por otimizar os processos operacionais que envolvem grandes movimentações, as novas tecnologias assumiram um papel fundamental dentro do sistema financeiro. As soluções de Due Diligence, por exemplo, reduzem consideravelmente a burocracia aplicada em processos de análise reputacional dos clientes e identificação de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).


Desenvolvido pela AML Consulting, o Risk Money Due Diligence é a solução mais avançada do mercado, pois é a única que disponibiliza perfis com CPF/CNPJ e identificação de score de risco (ABR), diretriz recomendada pelo GAFI/FAT. Ou seja, nosso banco de dados oferece informações objetivas e filtradas em mais de 25 mil fontes sobre pessoas e organizações envolvidas em crimes econômicos, terrorismo e o seu financiamento, além da Lista de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).


O diferencial desse serviço é a possibilidade da automação dos processos de pesquisa externa para que as instituições consigam se concentrar na atividade mais importante: a análise assertiva dos dados e a aprovação final. Por isso, o Risk Money Due Diligence é capaz de oferecer um forte apoio por atuar de forma preventiva e permitir a compreensão do risco de imagem envolvido nas operações.

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